銀行問資金來源 - 被懷疑洗錢怎麼辦 - 銀行問資金來源ptt

客戶基於日常所需之交易型態例示問答集

(二)新臺幣3 萬元以下的國內匯款及無摺存款。 · (三)銀行認識且留有身分資料紀錄之客戶本人或代理人所為之 

反洗錢與資金來源證明

一、常見資金來源及證明文件 ; 1. 薪資, 扣繳憑單（ 線上查調個人所得資料）, 不限當年度薪資。可能是多年前薪資，也可能是多個年度薪資累計。 ; 2. 受贈, 贈與稅完稅證明 贈與 

各位有銀行打電話來問資金流向的經驗嗎?

根據在銀行工作的朋友得知，只要當天單筆或累計超過50萬的現金交易，她工作的銀行系統就會出報表， 行員得判斷資金來源或用途是否正常， 有些更細心的 

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定

Q5：為何銀行有時會請客戶說明資金來源及去向（如主要供應商名單、主要客戶 名單等）或提供交易相關佐證文件? A5： 為避免銀行提供之金融服務遭利用於洗錢或資恐，銀行必須確認 

自己轉帳給自己為何還被銀行問半天？ 關鍵是這件事

金管會銀行局長莊琇媛說，目前民眾匯款或轉帳時，不論是臨櫃或是ATM，都會只有「帳號」，不會有「戶名」，所以當大筆資金流動時，一定會被銀行多問幾句，因為銀行 

後續能做什麼動作嗎？？ 是只針對大額款項才會詢問來源嗎？

我們分行最～～有錢的客戶前幾天來存了三筆大額總共幾百萬分別存給三個存摺大額要問資金來源客：啊就是家裡放的現金啊家裡不是都會放一''點點''現金嗎⋯⋯貧窮